洗钱兼职犯法吗（洗钱兼职,涉及300元 算违法吗）

跑分涉案40万判多久

跑分40万情节严重会构成洗钱罪，构成处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

有事。可以委托律师或者自己去咨询下负责办案人员，是否能追回损失。也就是罪犯们在被抓之后，是否还有资产能够清偿或者退还部分财物给受害者。

宣恩警方根据“断卡”线索，多部门合力攻坚，历时三天两晚，成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名，涉嫌诈骗罪2名，追缴非法所得10余万元，缴获涉案银行卡40余张，涉案流水600余万元。多部门合力攻坚，快速打掉“跑分”洗钱团伙。

网上兼职洗钱犯法吗

1、法律分析：网上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。

2、法律分析：跑分兼职不知情的一般不会被判刑，知情的涉嫌洗钱罪，会被没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

3、法律主观：做兼职不小心涉及诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

4、不属于，可以报警处理。构成洗钱罪，要求对洗钱的事实明知，但是被骗显然不存在洗钱的故意，而洗钱罪是故意犯罪，因此被骗洗钱不构成洗钱罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

5、即便声称不知情，仍有可能被视为应当知道，继而被视为违法乃至罪行。因此，决定性因素在于您能否证实自身的确对所从事的兼职活动中包含的洗钱及欺诈行为毫不知情。我们强烈建议您即刻结束此类行为，并于最短时间内向公安部门澄清事实。请注意，您必须拿出实际的证据来支持您的辩词。

6、“无知并非无辜”，此一定律并非无条件成立。倘若陷入一个看似合法实则非法的兼职活动，关键在于能否证实自身的无辜与无意犯罪。首要之务即是停止涉足相关领域，并向公安机关自首，如实描述行为及知情内容。其次，搜寻并储存能证明自身无辜的证据，例如聊天记录、招聘信息等。

兼职被骗说淘宝转账实际是洗钱是犯法吗

不属于，可以报警处理。构成洗钱罪，要求对洗钱的事实明知，但是被骗显然不存在洗钱的故意，而洗钱罪是故意犯罪，因此被骗洗钱不构成洗钱罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

法律风险：非法活动风险：将个人银行卡借给他人使用，特别是用于淘宝信誉等目的，可能涉及非法活动，如刷单、洗钱等。这些行为不仅违法，而且可能导致银行卡被冻结，甚至个人面临法律责任。

不靠谱 首先不说别的，被系统监测到，以后想用自己身份开淘宝店是不行了。然后有被封号的风险不说，被骗入职保证金的可能性有百分之九十九点九九，不要有侥幸心理。就算没有保证金也有可能是为了拉你进更深的坑。每天那么多新闻说刷单被骗，不要抱有侥幸心理，你不是每次都这么幸运。

可能会受骗，存在危险，刷单可能会使个人征信收到影响。提供自己的身份证正面照和银行卡号给他人使用，如果主观上明知他人从事刷单、诈骗、洗钱、逃税、网络赌博等非法活动就有可能构成共犯。如果主观上不明知他人使用银行卡的用途，可能个人的征信会受到影响，并存在法律风险。

淘宝客服招聘的真实性分析 淘宝平台本身及部分正规商家确实会通过官方渠道（如淘宝官方招聘页面、合作平台等）发布客服岗位需求，但网络上大量“高薪居家客服”“零门槛兼职”等广告中混杂了许多诈骗信息。